Китайская полиция разгромила финансовую пирамиду стоимостью 625 млн долларов

Наньнин, 27 июня /Синьхуа/ -- Полиция Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ задержала 55 подозреваемых в создании схемы финансовой пирамиды стоимостью 4,3 млрд юаней /625 млн долл. США/.

В общей сложности 38,8 тыс. человек участвовали в афере, которая была замаскирована под продажу косметики, сообщило управление общественной безопасности города Юйлинь.

В конце 2017 года местная полиция запустила расследование в отношении компании "Баньмэйла", заявившей, что ее агенты по продажам могут зарабатывать от 500 тыс. до 5 млн юаней в год.

После более чем полугодового расследования полиция обнаружила, что эта фирма часто создавала новые структуры, чтобы уклониться от государственного надзора, и открывала несколько счетов на чужие имена для перевода средств.

В октябре 2018 года полицейские начали рейды в городах Гуанчжоу, Гуйлинь, Наньнин и Юйлинь, в рамках которых были задержаны 55 основных членов схемы финансовой пирамиды и конфискованы средства и активы в размере 700 млн юаней.

Кроме того, полиция изъяла 13 автомобилей класса люкс, опечатала 211 домов и заморозила 405 млн юаней в фондах, страховых продуктах и продуктах управления имуществом.