"Moneyval" ввел для Латвии режим усиленного контроля мер по борьбе с отмыванием денег

Рига, 23 августа /Синьхуа/ -- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" ввел для Латвии режим усиленного контроля.

Как говорится в докладе "Moneyval" о ситуации в этой сфере в Латвии, контроль усилен в связи с тем, что Латвия получила низкие или средние оценки по ряду критериев. Эксперты "Moneyval" считают предпринимаемые латвийскими властями действия малоэффективными в двух областях -- в установление истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

Сегодня в Латвию прибыл председатель комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" Даниэль Телесклаф, чтобы дать оценку мерам Латвии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.