Создана группа из представителей 25 стран для анализа участия латвийского ''ABLV Bank'' в возможных сделках по отмыванию денег

Рига, 4 сентября /Синьхуа/ -- Создана группа из представителей 25 стран, чтобы анализировать участие ликвидируемого "ABLV Bank" в возможных схемах по отмыванию денег, сообщила руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня.

Она сказала, что проверка списка кредиторов "ABLV Bank" идет очень успешно, а служба финансовой разведки констатировала в "ABLV Bank" оборот нелегальных денег. На вопрос, получены ли доказательства высказанных FinCEN подозрений в том, что "ABLV Bank" участвовал в схемах отмывания денег для помощи ядерной программе КНДР, И. Знотиня пока детально не ответила. "Единственное, что сейчас могу сказать, что Служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными".

Проблемы банка начались после того, как сеть министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями /"FinCEN"/ заявили в феврале 2018 года о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также "FinCEN" заявила, что руководство "ABLV Bank" до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

23 февраля 2018 года ЕЦБ принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации.