В 2016 году Китай ликвидировал более 500 подпольных банковских контор
Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- В ушедшем 2016 году органы общественной безопасности Китая раскрыли в общей сложности более 380 крупных дел, связанных с незаконной банковской деятельностью, ликвидировали 500 с лишним подпольных банковских контор и задержали более 800 подозреваемых. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве общественной безопасности /МОБ/ Китая.
Общая сумма фигурирующих по этим делам денежных средств превысила 900 млрд юаней /130,8 млрд долл США/.
В 2016 году Министерство общественной безопасности Китая, Народный банк Китая /ЦБ/ и Государственное управление валютного контроля совместно развернули по всей стране специальную кампанию по борьбе с переводом через офшорные компании и подпольные банковские конторы незаконно присвоенных денег.
В настоящее время подпольные банковские конторы являются одними из главных каналов для отмывания денег и незаконного трансграничного обращения денежных средств. В частности, учащаются случаи, связанные с незаконной трансграничной куплей-продажей валюты.
"Это не только серьезно нарушает порядок финансового управления и причиняет вред государственной экономической безопасности, но и дает почву для других видов преступлений", - говорится в заявлении МОБ.
В прошлом году Департамент по борьбе с экономическими преступлениями МОБ провел три спецоперации по борьбе с незаконным обращением денежных средств и раскрыл ряд крупных дел, связанных с подпольными банковскими конторами.
МОБ пообещало продолжить наносить суровые удары по незаконным операциям подпольных банковских контор и всемерно обеспечивать финансовую безопасность в стране.
