В Шанхае началось судебное разбирательство крупного дела о махинациях на валютном рынке

Шанхай, 17 января /Синьхуа/ -- В понедельник в Шанхае началось открытое судебное разбирательство по крупному делу о махинациях на валютном рынке. На скамье подсудимых пятеро человек, их подозревают в том, что они под видом посреднических торговых фирм меняли юани на иностранную валюту, выводили деньги на счета офшорных компаний, после чего, наживаясь на разнице курса, переводили деньги в юанях обратно на внутрикитайские счета.

В обвинительном акте отмечается, что с ноября 2015 года мошенники провели 28 таких операций, в результате которых в банках было куплено 212 млн долл США, а не легальный доход превысил 13,7 млн юаней.

Схема работала с участием более чем 10 шанхайских фирм и 5 офшорных компаний в Сянгане.

С 2016 года прокурорские органы Шанхая разбирали 63 дела, связанные с махинациями на валютном рынке при трансграничной торговле и нарушениями при реформировании зоны свободной торговли.