Брюссель, 20 апреля /Синьхуа/ -- ЕС сегодня принял постановление по усилению правил, нацеленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, сообщается в заявлении ЕС.
Новые правила отражают необходимость в изменениях законодательства ЕС с учетом развития технологий и других средств, имеющихся в распоряжении преступников.
Главным элементом изменений стало снижение порога наличных платежей, требующегося для включения в число торговцев товарами, включая и организаторов азартных игр, с 15 тыс евро /16142 доллара США/ до 10 тыс евро.
Изменения также касаются и проверки клиентов. Соответствующие структуры, например банки, должны принимать усиленные меры в случае более высоких рисков и могут использовать упрощенные меры, если риски ниже.
В случае с сервисами в сфере азартных игр, где высок риск, провайдеры услуг должны проводить надлежащую проверку клиентов по сделкам на суммы от 2 тыс евро.
Нормативы усилят правила ЕС против отмывания денег и обеспечат согласованность на международном уровне, который в большей степени касается информации о денежных переводах.
Нормативы будут обладать прямым действием, страны ЕС в течение двух лет внедрят их в национальное законодательство. --0--
