Пекин, 29 января /Синьхуа/ -- В 2014 году работа по борьбе
против легализации преступных доходов в Китае добилась ощутимых
результатов. Благодаря усилиям Народного банка Китая /Центробанк
Китая/ и заинтересованных ведомств была создана Национальная
система оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма. Об этом говорится в заявлении,
размещенном на веб-сайте Центробанка.
В нем отмечается, что в прошлом году в Китае была запущена
подготовительная работа к проведению 4-го раунда взаимного анализа
позиций с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег /ФАТФ/, создана модель финансового мониторинга в
противодействии финансированию терроризма, поставлен исторический
рекорд по количеству проводимых расследований в этой области.
Центробанк также упомянул об усилиях Китая, направленных на
дальнейшее укрепление международного сотрудничества в борьбе с
отмыванием "грязных денег" и подготовку специалистов в этой
сфере.
ФАТФ создана в 1989 году в Париже, это межправительственная
организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в
сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных
систем этим стандартам.
На пленарной сессии ФАТФ, состоявшейся 28 июня 2007 года в
Париже, Китай официально был принят в ФАТФ как полноправный член
этой организации.-0-
