Пекин, 20 февраля /Синьхуа/ -- Руководство Китайского промышленно-торгового банка /ICBC/ по поводу полицейского расследования в мадридском отделении банка в интервью корреспонденту Синьхуа сказало, что в банке пристально следят за развитием ситуации. В настоящее время местная полиция ведет расследование по делу об отмывании денег в мадридском отделении ICBC. Пока ведется судебное разбирательство и нет заключения суда нельзя делать обвинительных выводов, мы оставляем за собой право о судебном преследовании за клевету, отметили в банке.
Руководство ICBC заявляет, что по имеющейся у главного офиса информации, мадридское отделение добросовестно соблюдает правовые нормы в сфере противодействия отмыванию денег и действует в соответствии с различными законодательными и нормативными актами, установило систему контроля по борьбе с отмыванием денег, в руководстве отделения работают местные инспекторы, исполнявшие свои обязанности в соответствие с инструкциями. Вместе с тем в соответствии с правилами надзорных органов в установленные сроки предоставляются необходимые данные, и контролирующие органы не предъявляли каких-либо претензий.
В настоящее время мадридское отделение ICBC работает в штатном режиме, физические и юридические клиенты банка обслуживаются в обычном порядке, в том числе проводятся операции по выдаче денег клиентам банка. ICBC как и ранее будет поддерживать развитие мадридского отделения банка. --0--
