Никосия, 11 декабря /Синьхуа/ -- В четверг Центральный банк Кипра выступил с заявлением, в котором говорится, что Федеральный банк Ближнего Востока /FBME/ оштрафован на 1,2 млн евро за отмывание денег и финансирование терроризма.
Как говорится в заявлении, FBME нарушил нормы закона Кипра о борьбе с легализацией доходов от незаконной предпринимательской деятельности, соответствующие правила Центробанка Кипра о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также соответствующие правила ЕС о том, что при переводах средств необходимо обязательно указывать информацию об отправителях.
Владельцы FBME, ливанцы братья Сааб не признали вышеуказанное обвинение и подали жалобу в Арбитражный регламент Международной торговой палаты /МТП/, штаб-квартира которой находится в Париже.
Напомним, в июле 2014 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США выступило в докладом, в котором отмечено, что FBME подозревается в отмывании денег и финансировании терроризма. В докладе говорилось, что FBME состоит в связях со спонсорами международного терроризма, организованной преступностью, а также участвует в отмывании денег по меньшей мере с 2006 года.
FBME был создан в 1982 году на Кипре. В настоящее время штаб-квартира данного банка находится в Танзании. Банк имеет отделения на Кипре и в Танзании, а также представительство в Москве. --0--
